Surse
O anchetă comună România–Franța a dus la destructurarea unei rețele de spălare a banilor coordonată de cetățeni români, care ar fi procesat peste 300.000.000 de euro. Cercetările, inițiate din probe care privesc activități începând din 2018, au condus la semnarea, în octombrie 2025, a unui acord JIT sub egida EUROJUST.
La 3 februarie 2026 autoritățile române au executat 10 mandate de percheziție în București și județul Satu Mare, iar partea franceză a efectuat concomitent 15 percheziții. Prin conturile unor firme înființate în Franța (antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate) ar fi circulat transferuri bancare de peste 300 milioane euro, sume obținute din traficul de droguri de risc și mare risc și ulterior dissimulate prin circuit financiar fictiv și facturări nereale între entități din UE.
O parte din bani ar fi fost reinvestită în imobile achiziționate în Cluj‑Napoca, București și Satu Mare, cumpărări realizate pe numele unor persoane din anturajul grupării. Ca urmare a perchezițiilor din România au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, 4 ceasuri de lux, peste 23.000 euro în numerar și 65.700 euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute.
Pe 4 februarie 2026 au fost puse în aplicare mandate europene de arestare pe numele a 4 persoane, iar instanțele din Oradea și București au dispus arestarea preventivă. Autoritățile franceze au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane.
Ancheta a beneficiat de sprijinul Eurojust, Europol, Police Nationale (Direction de la Police Judiciaire), IGPR – Institutul Național de Criminalistică și structuri ale Jandarmeriei. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de garanțiile procedurale prevăzute de lege.
