Surse
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment public privind schemele de escrocherie cu criptomonede, desfășurate pe platforme de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. Acestea sunt prezentate sub forma unor comunități cu scop educațional și investițional, dar au, de fapt, scopul de a înșela utilizatorii.
Infractorii creează grupuri animate artificial cu ajutorul conturilor automate (bots), simulând activitate intensă. Așa-zisele „consilieri în investiții” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri rapide, încurajând investiții inițiale mici.
Participanții sunt obținuți printr-un sistem piramidal și sunt stimulați să atragă noi membri, primind „recompense” fictive. După ce victimele achiziționează criptomonede și le transferă către platforme false, li se arată tranzacții profitabile eventual false pentru a câștiga încredere.
Retragerea fondurilor devine imposibilă, fiind cerute diverse taxe fictive. ASF recomandă verificarea legitimității firmelor de investiții, întreruperea comunicării cu escrocii, și raportarea grupurilor suspecte.
