Surse
06/02/2026
07/02/2026
06/02/2026
07/02/2026
Autorităţile române şi franceze au destructurat o reţea internaţională de spălare a banilor şi trafic de droguri, în urma unei anchete comune JIT coordonate de Eurojust. Conform DIICOT şi BCCO Cluj, investigaţia, începută în 2018, a condus la aplicarea a 10 mandate de percheziţie în România (3 februarie 2026) şi 15 percheziţii în Franţa, punându-se în executare mandate europene de arestare.
Ancheta relevă transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro prin firme-fantomă şi entităţi franceze (antreprenori individuali şi societăţi O.D.G.), circuit financiar fictiv şi facturări ne reale între firme UE pentru a disimula provenienţa ilicită. Din sumele vizate, o parte ar fi fost reinvestită în imobiliare de lux în Cluj‑Napoca, Bucureşti şi Satu Mare, imobile achiziţionate pe numele unor persoane din anturaj.
La percheziţii s-au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux, 23.000 euro în numerar şi 65.700 euro în bancnote suspecte a fi contrafăcute. În Franţa au fost arestate preventiv 9 persoane; în România au fost puse în aplicare mandate pentru 4 cetăţeni români, toţi prezumă nevinovaţi în procedurile în curs.
Ancheta continuă sub coordonarea DIICOT, IPJ Cluj, Europol şi Police Nationale. Autorităţile promit confiscări şi analiză contabilă pentru identificarea tuturor fluxurilor şi probe digitale.
